Tarjeta bancaria

Lavado de cara, prevención del fraude, recaudación fiscal, nuevo ciclo económico, establecimiento de nuevos controles de prevención de la especulación… sea como fuere y en respuesta a la razón que sea, lo cierto es que se ha aprobado un Real Decreto que establece la obligación de bancos y Cajas de ahorros de informar a la AEAT de todas las disposiciones, compras, anticipos y, en general, todos los movimientos superiores a 3.000 euros, realizados con tarjetas bancarias por profesionales, empresarios y autónomos.

Según ha informado el ejecutivo, se pretende evitar la proliferación propia de los ciclos de crisis de actividades al margen de la normativa vigente, en especial la economía sumergida y los delitos fiscales.

La transferencia de información será realizada con carácter automático por parte de las entidades para todas las transacciones con tarjetas bancarias superiores a 3.000 euros a partir de la publicación del Real Decreto.